证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2020－013
重庆港九股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十四次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长杨昌学先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》（内容详见公司今日临2020-014号公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于暂不收购万州港口（集团）有限责任公司持有的重庆苏商港口物流有限公司68%股权的议案》（内容详见公司今日临2020-015号公告）。
在对本议案进行表决时，公司4名关联董事回避，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于变更注册地及修订<公司章程>的议案》（内容详见公司今日临2020-016号公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2020年8月5日召开2020年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第1项、第3项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会
2020年7月18日
