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股票代码600279

信息披露

重庆港第八届董事会第六次会议决议的公告

作者: 发布时间:2022-03-18 浏览量:

证券代码:600279          证券简称:重庆港          公告编号:临2022-004

 

重庆港股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月17日以通讯表决的方式召开第八届董事会第六次会议,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(内容详见公司今日临2022-005号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述4项议案均须提交股东大会审议。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

          2022年3月18日

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